违法的8000万现金为何会发霉?犯罪分子为什么不敢用?

作者:白领网  时间:2018-12-07 09:01  来源:白领网  热度:
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【导读】违法的8000万现金为何会发霉?犯罪分子为什么不敢用?不得不说有些钱就算取得也是没有胆子去用的,犯罪团伙取得的8000万现金任其发霉也没敢用,这种行为掩饰犯罪也没什么意义。

违法的8000万现金为何会发霉?犯罪分子为什么不敢用?不得不说有些钱就算取得也是没有胆子去用的,犯罪团伙取得的8000万现金任其发霉也没敢用,这种行为掩饰犯罪也没什么意义。

犯罪分子违法的8000万现金

今年7月,泉州、泉港两级公安机关联合专案组经过近6个月的缜密侦查,先后在云南、福建、湖北以及缅甸等地抓获以王某春为首的51名涉案人员,查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条15条共12500克、价值400多万元的法拉利跑车1辆,查获电脑30台、手机143部、U盘13个及银行卡279套、U盾258个等一批作案工具,成功破获了公安部督办的“2018.1.25”特大跨境网络赌博案。该网络赌博窝点设在缅甸果敢,国内参赌会员达5万多元,累计投注金额近50亿元。

2018年1月,泉港公安分局接有关部门通报,有公职人员贪污、挪用公款在网站上赌博。分局获取线索后从可疑资金入手,循线追踪,发现一个由安溪籍人员为主组成的特大跨境网络赌博犯罪团伙线索。由于涉案金额巨大、涉案人员众多,该案引起部、省、市、区四级公安机关高度重视,被公安部列为督办案件。泉州、泉港两级公安机关迅速抽调100多名精干警力,成立“2018.1.25”特大跨境网络赌博案件专案组开展侦办工作。

8000万现金会发霉

因赌博服务器及主要犯罪嫌疑人均在境外,调查难度极大。立案之初,专案组警察便远赴中缅边境蹲点调查。经过近6个月缜密侦查、艰苦奋战,克服了生活环境差、水土不服、家庭不能兼顾等等困难,最终成功查明该团伙通过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员构成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板(王某春)、赌盘管理组、国内财务组、在线客服组、电话组、推广组、后勤组等组织架构,查清该团伙长期盘踞在缅甸开设网络赌盘(内设真人百家乐、时时彩、体育投注、老虎机、捕鱼等多种赌博方式),在网上在线推广吸收参赌会员,通过联系客服QQ或电话获取赌博网站的投注银行账号或链接的第三方支付平台打入赌资进行赌博,再由网站工作人员通过网银直接向参赌会员的帐号返还赢利,并在境内云南镇康、厦门、安溪等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得。

违法的8000万现金为何会发霉

公安部、省公安厅大力支持专案组开展工作,多方联系境外缅甸、境内云南警方协助专案组工作。专案组按照副省长、公安厅长田湘利指示要求,一方面积极与缅甸、云南警方沟通联系,一方面全力以赴查清王某春等人活动轨迹,寻找有利时机收网抓捕。7月初,专案组在锁定该团伙境内成员落脚点后,决定成立综合协调、资金查控、云南(缅甸)工作组等攻坚小组和4个抓捕预审小分队,实施跨省同步收网行动。市、区两级公安机关全警联动,多路警力辗转云南、厦门、湖北、安溪、缅甸多地数千公里行程,出动警力400多人次,成功抓获王某春、王某强、袁某华、王某香、关某、郭某、王某华、王某等31名犯罪嫌疑人,查扣涉案现金8000多万元及相关涉案物品。同时,在缅甸抓获犯罪嫌疑人20名。

据泉港警方办案警察在发布会上介绍,从没查过那么多现金,也没想到,几个一人高的保险柜,连夜请来银行工作人员,通宵点钞竟然有8000万元。

8000万现金发霉

犯罪嫌疑人到位后,面对着犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、顽固抵抗,专案组立即集中优势警力,市、区两级公安机关领导负责同志现场坐镇指挥,科学制定审讯计划,组织多部门120多名警察对犯罪嫌疑人进行针对性地、有效地审讯,并采取同步录音录像、一人一档,逐一突破,相互印证,形成完整证据链条,迅速查清该犯罪团伙自2013年以来在缅甸、柬埔寨等地经营“皇冠现金网”赌博网站接受国内参赌人员投注赌博进行非法获利的主要犯罪事实,部督“2018.1.25”特大跨境网络案成功告破。

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