8000万现金发霉事件缘由和事情经过详情 天网恢恢疏而不漏

作者:白领网  时间:2018-12-07 08:56  来源:白领网  热度:
关注

【导读】近日,福建警方破获了一起特大跨境网络赌博案,并在嫌疑人家里搜出8000万赃款,都是现金。

近日,福建警方破获了一起特大跨境网络赌博案,并在嫌疑人家里搜出8000万赃款,都是现金。嫌疑人虽然“赚”了这么多钱,守着它们却心惊胆战,根本就不敢花,只好藏在家里,久而久之,这些钱就发霉了。

原来是因为今年年初有人挪用公款赌博,这个犯罪团伙才进入了警方的视线,警方顺藤摸瓜,对这个窝点进行了毁灭性的打击,抓获了31名犯罪嫌疑人,并缴获了8000多万的赃款。令人哭笑不得的是,这伙人辛苦布局骗来的钱,根本就过不了自己心里的那一关,而他们的结局,也可以说是“天网恢恢疏而不漏”了。

因赌博服务器及主要犯罪嫌疑人均在境外,调查难度极大。立案之初,专案组警察便远赴中缅边境蹲点调查。经过近6个月缜密侦查、艰苦奋战,克服了生活环境差、水土不服、家庭不能兼顾等等困难,最终成功查明该团伙通过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员构成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板(王某春)、赌盘管理组、国内财务组、在线客服组、电话组、推广组、后勤组等组织架构,查清该团伙长期盘踞在缅甸开设网络赌盘(内设真人百家乐、时时彩、体育投注、老虎机、捕鱼等多种赌博方式),在网上在线推广吸收参赌会员,通过联系客服QQ或电话获取赌博网站的投注银行账号或链接的第三方支付平台打入赌资进行赌博,再由网站工作人员通过网银直接向参赌会员的帐号返还赢利,并在境内云南镇康、厦门、安溪等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得。

天网恢恢,疏而不漏,再狡猾的犯罪份子也不能逃脱法律的惩处,通过犯罪手段获得的金钱也无法转变成为合法的收入。公安机关和银行金融系统的反洗钱监控可不是开玩笑的,犯罪分子只能眼睁睁看着手里的现金发霉而花不出去。

友情提醒大家,赌博有害身心和家庭,甚至危害社会。尤其网络博彩,通过后台可以对用户的账户进行控制,想吸引用户的时候就让用户赢,当用户加大赌注走入陷阱的时候,就会满盘皆输!因为一切,都是人为的操作。真正能舒心消费的财富,都是人们用辛勤的劳动换来的,世界上没有天上掉下来的馅饼。

延伸阅读:

泉港公安分局召开新闻发布会,通报该局破获一起特大跨境网络赌博案。今年7月,泉州、泉港两级公安机关联合专案组经过近6个月的缜密侦查,先后在云南、福建、湖北以及缅甸等地抓获以王某春为首的51名涉案人员,查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条15条共12500克、价值400多万元的法拉利跑车1辆,查获电脑30台、手机143部、U盘13个及银行卡279套、U盾258个等一批作案工具,成功破获了公安部督办的“2018.1.25”特大跨境网络赌博案。该网络赌博窝点设在缅甸果敢,国内参赌会员达5万多元,累计投注金额近50亿元。

循线追踪牵出大案

通过公职人员赌博线索发现跨国大案,被公安部列为督办案件

今年1月,泉港公安分局接有关部门通报,有公职人员贪污、挪用公款在网站上赌博。分局获取线索后从可疑资金入手,循线追踪,发现一个特大跨境网络赌博犯罪团伙线索。由于涉案金额巨大、涉案人员众多,该案引起部、省、市、区四级公安机关高度重视,被公安部列为督办案件。泉州、泉港两级公安机关迅速抽调100多名精干警力,成立“2018.1.25”特大跨境网络赌博案件专案组开展侦办工作。

专案侦查解密赌网

赌场设在境外,通过线上推广,境内“洗钱”掩饰犯罪所得

警方发现,赌博服务器及主要犯罪嫌疑人均在境外,调查难度极大。立案之初,专案组民警便远赴中缅边境蹲点调查。民警经过近6个月缜密侦查、艰苦奋战,克服了生活环境差、水土不服、家庭不能兼顾等困难,最终成功查明该团伙通过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员构成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板(王某春)、赌盘管理组、国内财务组、在线客服组、电话组、推广组、后勤组等组成的架构,查清该团伙长期盘踞在缅甸开设网络赌盘(内设真人百家乐、时时彩、体育投注、老虎机、捕鱼等多种赌博方式),在网上在线推广吸收参赌会员,通过联系客服QQ或电话获取赌博网站的投注银行账号或链接的第三方支付平台打入赌资进行赌博,再由网站工作人员通过网银直接向参赌会员的账号返还赢利,并在境内云南镇康、福建厦门等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得。

跨省出击同步收网

数百警力辗转数千公里,查扣现金8000多万元,抓获51名涉案人员

公安部、省公安厅大力支持专案组开展工作,多方联系境外缅甸、境内云南警方协助专案组工作。专案组一方面积极与缅甸、云南警方沟通联系,一方面全力以赴查清王某春等人活动轨迹,寻找有利时机收网抓捕。7月初,专案组在锁定该团伙境内成员落脚点后,决定成立综合协调、资金查控、云南(缅甸)工作组等攻坚小组和4个抓捕预审小分队,实施跨省同步收网行动。市、区两级公安机关全警联动,多路警力辗转云南、福建、湖北及境外缅甸多地数千公里行程,出动警力400多人次,成功抓获王某春、王某强、袁某华、王某香、关某、郭某、王某华、王某等31名犯罪嫌疑人,查扣涉案现金8000多万元及相关涉案物品。同时,在缅甸抓获犯罪嫌疑人20名。

审讯验证查清全案

逐一突破,相互印证,形成完整证据链条,查清主要犯罪事实

犯罪嫌疑人到位后,面对着犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、顽固抵抗,专案组立即集中优势警力,市、区两级公安机关领导现场坐镇指挥,科学制定审讯计划,组织多部门120多名民警对犯罪嫌疑人进行针对性地、有效地审讯,并采取同步录音录像、一人一档,逐一突破,相互印证,形成完整证据链条,迅速查清该犯罪团伙自2013年以来在缅甸、柬埔寨等地经营“皇冠现金网”赌博网站接受国内参赌人员投注赌博进行非法获利的主要犯罪事实,部督“2018.1.25”特大跨境网络案成功告破。

下一篇 没有了
相关推荐热点排行
网友点评 登录后发表评论,别人可从你的头像进入你的空间,让更多网友认识您!
      查看所有评论
      相关文章 编辑推荐
      热词TAG
      不雅视频张康阳长发发型娱乐周晓琳男生短发发型时尚帅哥性感明星
      精彩专题
      麻雀
      麻雀

      电视剧《麻雀》正在热播讲述了陈深潜伏在汪伪特工总部首领毕忠良身边,通过

      麻辣变形计
      麻辣变形计

      电视剧《麻辣变形计》正在热播,讲述了关小迪、梁大巍以及他们的小伙伴们经

      微微一笑很倾城
      微微一笑很倾城

      根据顾漫的同名小说改编的电视剧《微微一笑很倾城》是由郑爽、杨洋主演的讲

      我们来了
      我们来了

      7.23日首播《我们来了》(原名《偶像来了第二季》),由汪涵、袁弘担任队长